ФСБ пресекла хищение акций российских компаний на 7 млрд рублей

Следствие утверждает, что фигуранты дела действовали в сговоре с руководством компании «Инвестиционная палата». Они обходили антисанкционные ограничения, подменяя реальные документы для обмена бумаг, которые ранее торговались на зарубежных площадках. В ходе обысков у подозреваемых изъяли не только финансовую документацию и печати иностранных юрлиц, но и криптокошельки, а также более 100 миллионов рублей наличными. На данный момент трое участников группы отправлены в СИЗО, еще двое находятся под домашним арестом.

Данный эпизод стал развитием расследования, начатого весной 2024 года, когда под стражу взяли главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя Mind Money Юлию Хандошко. Сама «Инвестиционная палата» после 2022 года стала ключевым оператором централизованного обмена заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами. Брокер Mind Money обеспечивал содействие в получении лицензий от европейских регуляторов для разблокировки бумаг, однако, как полагает следствие, эти механизмы использовались для совершения мошенничества в особо крупном размере.