Арбитраж потребовал проверять сделки цессии на обход санкций

Арбитражный суд Московского округа отправил на пересмотр дело о взыскании долга с «Троицк Инвеста» в пользу фирмы «Благое Дело». Судьи обязали нижестоящие инстанции выяснить, не является ли договор уступки прав требования от американской компании МТМ Holdings инструментом для обхода президентского указа № 95 об исполнении обязательств перед кредиторами из недружественных стран.

История началась в 2017 году, когда американская МТМ Holdings добилась взыскания с «Троицк Инвеста» основного долга и неустойки на сумму около 5 млн долларов. Спустя семь лет кредитор передал право требования фирме «Благое Дело», что вызвало протест со стороны должника. «Троицк Инвест» подал иск в Арбитражный суд города Москвы, настаивая на недействительности цессии. По мнению заявителя, стороны оформили сделку исключительно для того, чтобы обойти ограничения, наложенные на расчеты с резидентами недружественных государств.

Первые две инстанции встали на сторону ответчиков. Суды сочли, что смена кредитора не усугубила положение должника, а доводы о мнимости сделки не подтверждены доказательствами. Аргументом в пользу такого решения стали разъяснения Банка России, согласно которым указ президента № 95 не регулирует прямым образом договоры уступки прав. Однако кассация с этим не согласилась. Окружной суд указал, что формальное соблюдение норм не освобождает от проверки целей сделки. Теперь нижестоящим судам предстоит установить, не скрывается ли за передачей прав попытка незаконного обхода временного порядка расчетов с иностранными контрагентами.