Следствие считает, что в период с 2012 по 2017 год бизнесмены использовали свое положение для управления кредитной политикой банка. Они систематически выдавали заведомо невозвратные займы и открывали кредитные линии компаниям, которые сами же и контролировали. Деньги уходили на счета офшорных фирм, в том числе через кипрский филиал финансовой организации.
Для маскировки хищений участники группы пролонгировали сроки выплат, оформляли фиктивные сделки и переуступали права требования через подставных лиц. Помимо братьев Ананьевых, фигурантами дела стали еще 29 человек. В счет погашения ущерба власти наложили арест на имущество обвиняемых, включая счета в зарубежных банках, на общую сумму 97 миллиардов рублей.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!