ВС пресек схему легализации через фиктивный судебный спор

Верховный суд отправил на пересмотр дело о взыскании 154,4 млн рублей, усмотрев в действиях сторон попытку легализации преступных доходов. Экономколлегия пришла к выводу, что компании инсценировали коммерческий конфликт для обхода антиотмывочного законодательства.

История началась в декабре 2023 года, когда компания «Спецстрой» перечислила поставщику «Строительные технологии» 69,9 млн рублей аванса. Товар якобы не был доставлен, и покупатель через суд потребовал вернуть деньги вместе с неустойкой. Суды трех инстанций встали на сторону истца, обязав ответчика выплатить общую сумму в 154,4 млн рублей.

Сговор под видом долга

Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры. Выяснилось, что нижестоящие суды проигнорировали ключевой факт: обе организации находились под контролем одного бенефициара. Верховный суд обратил внимание на то, что объект, для строительства которого закупались материалы, был успешно завершен. Это ставит под сомнение само отсутствие поставок и реальность претензий.

По мнению Экономколлегии, участники процесса создали искусственный частноправовой спор, чтобы ввести в законный оборот средства, полученные сомнительным путем. Суд выделил несколько признаков фиктивности:

• использование аффилированных структур для вывода капитала;
• отсутствие доказательств выполнения работ третьими лицами;
• попытка обойти требования закона «О противодействии отмыванию доходов» через судебный акт.

Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области. Решение создает важный прецедент: формальное подтверждение долга не является основанием для взыскания, если спор инициирован для легализации преступных доходов.