Семь миллиардов в офшорах: ФСБ вскрыла схему с акциями РФ

Семь миллиардов рублей незаконно осели в карманах руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited. Спецслужбы пресекли масштабную аферу с акциями крупнейших топливно-энергетических и телекоммуникационных корпораций, в которой оказались замешаны менеджеры «Инвестиционной палаты» и сеть подставных лиц, проигнорировавших антисанкционные ограничения на депозитарные расписки.

Фигуранты дела использовали поддельные документы для обмена замороженных американских депозитарных расписок на реальные бумаги российских эмитентов. Эта схема позволила им обойти законодательный запрет на выпуск и обращение иностранных расписок. Трое участников группы уже отправлены в СИЗО, еще двое помещены под домашний арест в рамках расследования по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе обысков в Москве и Санкт-Петербурге силовики обнаружили не только печати иностранных юрлиц и цифровые носители с криптокошельками, но и наличные на сумму свыше 100 млн рублей. Следствие полагает, что фигуранты действовали в сговоре с руководством «Инвестиционной палаты», целенаправленно извлекая выгоду из активов, которые должны были оставаться под блокировкой после введения санкций.