Схема «бумажного» НДС с оборотом 1,2 трлн рублей

Ущерб бюджету от масштабной сети фиктивных вычетов уже превысил миллиард рублей, и эта цифра продолжает расти. Организаторы выстроили работу по принципу корпорации, разделив роли между шестью подразделениями, от IT-отдела до собственной службы безопасности, которая учила участников шифровать устройства и действовать при обысках.

Преступное сообщество создало инфраструктуру из 4800 фиктивных компаний, услугами которых воспользовались более 37 тысяч предприятий реального сектора. Внутри структуры действовали свои «юридический отдел», отвечавший за налоговые проверки, и «бухгалтерия», генерировавшая подложные счета-фактуры. IT-специалисты поддерживали работу серверов, часть которых располагалась в США, и автоматизировали продажи через телеграм-ботов.

Основной организатор схемы Михаил Успенский успел покинуть Россию до того, как следователи возбудили дело, и сейчас объявлен в федеральный розыск. Трое других фигурантов уже изъявили желание сотрудничать со следствием. Параллельно Замоскворецкий суд заочно арестовал бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов. Официальные обвинения по статье об организации преступного сообщества пока не предъявлены — правоохранители продолжают квалификацию эпизодов.