Организация, занимавшая 288-е место в российской банковской системе, попала под санкции ЦБ из-за систематических нарушений законодательства. Регулятор зафиксировал неоднократные случаи проведения подозрительных операций, а также несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По оценке Банка России, руководство компании не предприняло должных усилий для пресечения незаконной активности клиентов, несмотря на длительное давление со стороны надзорного органа.
Несмотря на принудительный характер закрытия, финансовое состояние структуры позволяет рассчитаться с обязательствами. Согласно отчетности временной администрации на 1 октября, активы организации составляют 184,5 млн рублей, что многократно превышает объем зафиксированной задолженности перед кредиторами, которая оценивается в 6,4 млн рублей.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!