ЦБ ужесточит надзор за подозрительными операциями клиентов

Регулятор требует от банков и филиалов иностранных кредитных организаций ежедневно направлять в ЦБ актуальные сведения обо всех клиентах — юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Исключение составят лишь государственные структуры и сами финансовые институты. Все отчеты должны заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, при этом передача полномочий филиалам запрещена.

В обратном направлении Банк России будет транслировать списки клиентов, попавших в группы риска подозрительных операций. Информация поступит не только в банки, но и к операторам цифровых финансовых активов, управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам. Для площадок по обмену цифровых валют предусмотрен особый режим: им будут передавать данные исключительно о лицах с высокой степенью риска. Положение вступит в силу через десять дней после официального опубликования.