Масштабная схема уклонения от налогов на 2 млрд долларов

Центральный эпизод дела связан с кипрской компанией Kravin Investments, которая в 2003 году оперировала суммой в 3 миллиарда долларов. Чтобы избежать налогов, структуру отчетности изменили спустя два года: активы переписали на компанию Kelvedon Worldwide с Британских Виргинских островов. Использование документов, созданных минимум на два года позже реальных событий, позволило вывести из-под налогообложения 2 миллиарда долларов. Аналогичная схема с переоформлением отчетности применялась для сокрытия дорогостоящей недвижимости, включая поместье в Западном Суссексе и лондонский пентхаус, а также парка личных самолетов и яхт, принадлежавших Amiscan Investments.

Вопросы возникли и к показаниям Евгения Тененбаума в Высоком суде Великобритании. В ходе разбирательства с Шалвой Чигиринским помощник Абрамовича утверждал, что не располагает документами по сделке с «Сибнефть-Югрой». Однако утекшие архивы подтверждают, что он лично подписывал соглашения о передаче акций в 2003 году. Представители Абрамовича и Тененбаума все обвинения отрицают, подчеркивая, что действовали согласно профессиональным рекомендациям аудиторов, а практика оформления документов задним числом в определенных случаях допустима для фиксации юридической силы сделок.