Росфинмониторинг хочет удвоить срок давности за финансовые нарушения

Действующий трехлетний лимит часто оказывается недостаточным для полноценного расследования. Чтобы наказать компанию по статьям 15.27 и 15.27.3 КоАП, ведомству необходимо выстроить сложную цепочку доказательств: подтвердить преступное происхождение активов, доказать осведомленность бенефициаров и проследить конкретные финансовые операции. Такие сведения становятся доступны только после завершения уголовного процесса, что в ряде случаев занимает больше трех лет.

Удвоение срока до шести лет позволит ведомству эффективнее реагировать на выявленные нарушения после того, как суды выносят итоговые решения по уголовным делам. Инициатива приводит административную практику в соответствие с другими составами правонарушений, имеющими уголовную преюдицию, где шестилетний период давности уже закреплен законодательно.