СК требует ареста первых клиентов сети «бумажного» НДС

Следственный комитет потребовал заочного ареста Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева — предполагаемых клиентов крупнейшей сети по продаже «бумажного» НДС. Предпринимателям вменяют уклонение от налогов в особо крупном размере. Это первый прецедент, когда силовики перешли от преследования организаторов теневых площадок к их непосредственным пользователям.

По данным источников РБК, расследование касается схемы объемом 1,2 трлн рублей, которую раскрыли совместными усилиями ФСБ, ФНС и Следственного комитета на прошлой неделе. Группировка контролировала более 4800 технических компаний, создававших фиктивный документооборот для 40 тысяч реальных предприятий. Если раньше основное внимание уделялось тем, кто создавал «площадки», то теперь под ударом оказались те, кто покупал подложные декларации для снижения налоговой нагрузки.

Ранее суд уже отправил в СИЗО трех предполагаемых организаторов схемы. Им инкриминируют неправомерный оборот платежей, незаконное образование юрлиц и представление подложных деклараций. Сами создатели сети ранее уже привлекались к ответственности за незаконную банковскую деятельность. Сейчас расследование находится на особом контроле в Генпрокуратуре, которая потребовала от ФНС аннулировать все фиктивные документы, связанные с этой сетью.

Налоговая служба планирует исключить декларации технических компаний из системы обработки, чтобы сделать дальнейшее использование раскрытой сети невозможным. Для бизнеса это означает не только риск уголовных дел по статье 199 УК, но и автоматическое доначисление налогов за предыдущие периоды. Все вычеты, полученные через эти 4800 юрлиц, будут признаны незаконными.